Protokoll från direktionens sammanträde den 23 juni
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson (§§ 1—4a)
Patrick Bailey (4d—e)
Kai Barvèll
Pether Burvall (§ 4d—e)
Sophie Degenne (§ 4d—e)
Bul Ekici (§§ 1—4a)
Henrik Gardholm (§ 4d—e)
Magnus Georgsson (§§ 6—8)
Kerstin Hallsten (§§ 1—4a)
Ylva Hedén Westerdahl (§§ 1—4a)
Elisabeth Hopkins (§§ 1—4a)
Per Håkansson (§§ 1—4, ej 4e)
Leif Jacobsson (§ 4f)
Eva Julin (§ 4 c)
Per Kvarnström (§ 5)
Pernilla Meyersson
Christina Nyman (§§ 1—4a)
Hans Ohlson (§ 4d—e)
Mattias Persson (§ 4d—e)
Anthony Richards (§§ 1—4a)
Britta von Schoultz (§§ 1—4b)
Maria Svalfors
Åsa Sydén (§§ 4d—e, 5—12)
Staffan Viotti (§§ 1—7)
Anders Vredin (§§ 1—4a, 4d—e, 5)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 20 maj 2008 justerats.
§ 4. Rapporter
a) Anders Vredin, chefen för avdelning för penningpolitik, redogjorde för inflationsprognos.
b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22 maj, den 3 juni, den 10 juni samt den 17 juni 2008, protokollsbilaga A.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer i samband med granskning av Riksbankens verksamhet 2007.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljning för första tertialet 2008, protokollsbilaga B.
e) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens verksamhet under första tertialet 2008, protokollsbilaga C.
f) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport från projektet för översyn av Riksbankens interna regelverk, protokollsbilaga D.
g) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 19 juni 2008.
h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möten med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) den 22—23 maj samt den 28 maj (telefon) 2008.
i) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möten med Europeiska Centralbankens International Relations Committee den 6 juni samt den 17 juni (telefon) 2008.
j) Lars Nyberg informerade om ett seminarium i Stockholm den 18 juni 2008 på initiativ av Task Force on Crisis Management under Europeiska Centralbankens Banking Supervisory Committee.
§ 5. Penningpolitiska repan
Bordlades fråga om Riksbankens penningpolitiska repa.
§ 6. Riksbankens instruktion
Kai Barvèll framlade förslag om ändring i Riksbankens instruktion med bilaga till följd av inrättande av funktionen för regeluppföljning, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Chefspolicy
Kai Barvèll framlade förslag till Riksbankens chefspolicy, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 8. Bemyndigande till direktionsledamot
Kai Barvèll framlade förslag att Lars Nyberg ska ges i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att förbereda och arrangera den av EU:s finansiella och ekonomiska kommitté (EFK) beslutade europeiska krisövningen våren 2009, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att Lars Nyberg inte deltog i beslutet.
§ 9. Ändring i direktionens möteskalender
Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga H, förslag till ändring i direktionens möteskalender hösten 2008.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 29 augusti 2008:
- Riksbankens instruktion
- Verksamhetsuppföljning
- Rapport från internrevisionen
- Uppföljning av Riksrevisionens rekommendationer
- Riksbankens interna regelverk
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Maria Svalfors
Justeras:
Stefan Ingves Lars E.O. Svensson
