Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 6 februari
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström §§ 1—7d
Karin Pilsäter §§ 1—7b
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Lena Sommestad
Håkan Larsson
–––
Anne-Katrine Dunker, tjänstgörande §§ 7d—8
Stephan Tolstoy § 1—7b
Ulla Löfgren
Ulf Perbo
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves
Svante Öberg
Lars E.O. Svensson
Mikael Apel § 7e
Kai Barvèll §§ 1—7d
Pether Burvall § 7c
Sophie Degenne §§ 7c—d
Ann Falkén §§ 7c—d
Eric Frieberg §§ 1—4a
Henrik Gardholm §§ 5, 7c—d
Joanna Gerwin § 5
Gabriela Guibourg § 7e
Eva Julin § 5
Fredrik Leufstadius §§ 7c—d
Pernilla Meyersson
Mikael Perneman §§ 7c—d
Agneta Rönström §§ 7a—b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin § 7e
Christina Wejshammar §§ 7a—b
Magnus Westerlund §§ 7c—d
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Med anledning av den information om räntebeslutet som vice riksbankschef Lars Nyberg lämnade vid ett seminarium strax innan beslutet skulle publiceras den 23 oktober 2008 redogjorde chefsjuristen Eric Frieberg för regelverket gällande informationsgivning och sekretess och eventuella påföljder. Efter genomgången beslutade fullmäktige att låta saken bero i enlighet med ordförandens och vice ordförandens förslag.
b) Johan Gernandt informerade om inbjudan till ett besök vid Estlands Centralbank från styrelseordföranden Jaan Männik. Fullmäktige beslutade att föreslå ett besök den 25—26 mars.
c) Fullmäktige beslutade att en studieresa ska planeras till Washington och New York under perioden 26 september—2 oktober 2009.
§ 5. Anmälan av årsredovisning 2008 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2008
Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 5 februari 2009 beslutat avge Riksbankens årsredovisning för 2008, se direktionens protokoll 2009 02 05 § 4.
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition enligt protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008, protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga C kommer att publiceras när framställningen är inlämnad till riksdagen måndag den 9 februari 2009.
§ 6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2009
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, presenterade förslag till fullmäktiges möteskalender för hösten 2009, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, informerade om Riksbankens planer för ett nytt riksbankskontor, det så kallade RIBA-projektet.
b) Christina Wejshammar informerade om direktionens beslut att göra vissa förändringar i reglerna om inlösen av sedlar och mynt och att dessa ska finnas i form av föreskrifter.
c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning 2008.
d) Sophie Degenne och Mikael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, samt Magnus Vesterlund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om kapitalförvaltningen under 2008.
e) Gabriela Guibourg informerade om innehållet i Riksbankens kommande rapport Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2006—2008.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
