Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking §§ 4c—10
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ulf Perbo
–––
Pär Nuder §§ 1—9d
Carin Lundberg
Lena Sommestad
Håkan Larsson, tjänstgörande §§ 1—4b
Ulla Löfgren
Tommy Waidelich §§ 1—8
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves, ej § 6
Svante Öberg, ej § 6
Barbro Wickman-Parak, ej § 6
Patrick Bailey § 9d—e
Kai Barvèll
Pehter Burvall § 9d
Åsa Ekelund § 9b
Martin W Johansson § 9c
Eva Julin § 7
Peter Kvist § 4b
Tomas Lundberg, ej § 6
Ingela Nachtweij § 9b
Christina Nordh Berntsson § 9b
Jan Schüllerqvist §§ 4a, 8
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin § 9a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 12 juni 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt informerade om skrivelse från Sparbanken Finn till finansmarknadsminister Mats Odell om utökade möjligheter för mindre banker att låna i Riksbanken. Skrivelsen har gått för kännedom till riksbanksfullmäktiges ordförande, protokollsbilaga A1. Jan Schüllerqvist, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om riksbankschefens svar tidigare i år på motsvarande skrivelse, protokollsbilaga A2.
b) Peter Kvist, administrativa avdelningen, informerade om Riksbankens planering för ett nytt riksbankskontor i Broby.
c) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2008/09:295 – Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2006—2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen, protokollsbilaga B.
d) Mithra Sundberg och Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om läget i planeringen inför fullmäktiges studieresa till USA i slutet av september.
§ 5. Sidouppdrag under karens
Åsa Sydén anmälde sidouppdrag för Irma Rosenberg under hennes karensperiod enligt protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan att det anmälda uppdraget är av den karaktären att det inte krävs fullmäktiges medgivande.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Personallån för direktionens ledamöter
Stabschefen Kai Barvèll föredrog ärende om villkor för personallån för direktionens ledamöter enligt protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna paragraf.
§ 7. Remissyttrande – Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter
Eva Julin, stabsavdelningen, föredrog förslag till gemensamt yttrande från direktionen och fullmäktige över remiss från riksdagsförvaltningen angående Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (2008/09:URF4), protokollsbilaga E.
I samband med föredragningen fick fullmäktige även information om Riksbankens arbete med intern styrning och kontroll.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Revisionsrapport – Erhållna panter relativt utlåning
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för rapport avseende granskning av erhållna panter relativt Riksbankens utlåning, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade lägga rapporten till handlingarna.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Anders Vredin, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk Rapport juli 2009. Han informerade även om direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 1 juli då reporäntan sänktes med 0,25 procentenhet till 0,25 procent.
b) Åsa Ekelund, stabsavdelningen, informerade om aktuella frågor kring IMF:s finansiering.
c) Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om IMF:s program för stöd till Lettland.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljningen för första tertialet 2009.
e) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport för internrevisionen under första tertialet 2009.
f) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för första halvåret 2010.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Maria Svalfors Johan Gernandt
