Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 8 februari
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Johan Pehrson §§ 1—11e
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
–––
Barbro Holmberg
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves (ej §§8—9)
Irma Rosenberg (ej §§8—9)
Lars Nyberg (ej §§8—9)
Lars E.O. Svensson (ej §§8—9)
Barbro Wickman-Parak (ej §§8—9)
Svante Öberg (ej §§8—9)
Kai Barvèll
Pether Burvall § 11e
Eva Fredriksson §§ 11e—f
Henrik Gardholm §§ 1—6, 11a—e
Per Håkansson
Eva Julin §§ 1—6, 11
Pernilla Meyersson §§ 1—11d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 1 februari 2008 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter lämnades.
§ 5. Remissyttrande Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)
Johan Gernandt samt vice ordföranden Leif Pagrotsky föredrog förslag till gemensamt yttrande med direktionen över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51).
Fullmäktige beslutade att tillsammans med direktionen avge yttrande i enlighet med protokollsbilaga A. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga B kommer att publiceras efter dagens sammanträde.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Anmälan av årsredovisning 2007 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2007
Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 7 februari 2008 fastställt Riksbankens årsredovisning för år 2007, se direktionens protokoll 2008 02 07 § 5.
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition enligt protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2007 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2007, protokollsbilaga D. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga E kommer att publiceras efter dagens sammanträde.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Samråd med direktionen – framställning till riksdagen angående förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s Nya lånearrangemang (NAB)
Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för direktionens beslut att samråda med fullmäktige avseende skrivelse till riksdagen med framställning om medgivande till ytterligare förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s lånearrangemang, NAB, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget att inte ha någon erinran mot att skrivelsen skickas till riksdagen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Anställningsvillkor för direktionsledamot
Chefsjuristen Per Håkansson föredrog ärende om anställningsvillkor för direktionsledamot, protokollsbilaga G.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
§ 9. Sidouppdrag för direktionsledamöter
Åsa Sydén föredrog ärende om de principer som ska gälla vid fullmäktiges bedömning av lämpligheten av direktionsledamöternas sidouppdrag, protokollsbilaga H.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Åsa Sydén anmälde att Lars E.O. Svensson anmält sidouppdrag i enlighet med promemoria, protokollsbilaga I.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.
§ 10. Fullmäktiges möteskalender hösten 2008
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, presenterade förslag till fullmäktiges möteskalender för hösten 2008, protokollsbilaga J.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 11. Direktionens rapporter
a) Stabschefen Kai Barvèll informerade om Riksbankens planerade projekt för översyn av sedel- och myntserien, protokollsbilaga K.
b) Kai Barvèll informerade om en rapport från Riksrevisionen – Krisberedskap i betalningssystemet.
c) Kai Barvèll informerade om direktionens yttrande över remiss från Krisberedskapsmyndigheten Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion.
d) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för hösten 2008.
e) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning 2007 samt verksamhetsplan och budget 2008.
f) Eva Fredriksson, internrevisionsavdelningen, samt Eva Julin informerade om internrevisionsavdelningens årsrapport 2007, revisionsuppföljning 2007 samt revisionsplan 2008.
§ 12. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
