Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 29 augusti
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin §§ 1—6f
Peter Egardt
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg
Håkan Larsson
–––
Pär Nuder §§ 1—6f
Anne-Katrine Dunker
Fredrik Olovsson, tjänstgörande §§ 6g—7
Ulla Löfgren
Per Landgren
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Gustaf Adlercreutz § 6g
Björn Andersson §§ 1—4a
Patrick Bailey §§ 6c—6e
Kai Barvèll
Claes Berg § 6h
Pether Burvall § 6c
Eric Frieberg
Henrik Gardholm § 6c
Leif Jacobsson §§ 5—6a
Eva Julin § 6e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Christina Wejshammar § 5
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 13 juni 2008 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Stabschefen Kai Barvèll anmälde riksdagsskrivelse 2007/08:248 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken, protokollsbilaga A.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktiges sammanträde den 26 september kommer att kombineras med ett studiebesök hos Crane AB i Tumba.
c) Mithra Sundberg informerade om kommande frukostseminarium den 5 september med information från direktionens penningpolitiska möte den 2 september.
§ 5. Specialprägling av bruksmynt 2009
Leif Jacobsson, stabsavdelningen, presenterade förslag till utformning av samt föreskrifter för specialpräglat bruksmynt 2009, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med framlagt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Leif Jacobsson informerade om den nya strukturen för Riksbankens interna regelverk.
b) Förste vice riksbankschefen Irma Rosenberg informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport 2008:2. Hon informerade även från direktionens sammanträde den 2 juli 2008 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 4,5 procent.
c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning för första tertialet 2008.
d) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens uppföljning för första tertialet 2008.
e) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om hur Riksbanken tagit hand om de rekommendationer som Riksrevisionen lämnade i samband med granskningen av årsredovisningen för 2007.
f) Kai Barvèll informerade om de ändringar som gjorts i Riksbankens instruktion med anledning av inrättandet av en regelstödsfunktion.
g) Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, informerade om ECB:s konsultationsyttrande över utredningen om Riksbankens finansiella oberoende.
h) Claes Berg, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport från Riksbankens interna utredning om Riksbankens finansiella tillgångar.
i) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för våren 2009 samt om en ändring i kalendern för hösten 2008.
§ 7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid pennan
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
