Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 14 mars
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin §§ 1—7c
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson §§ 1—7c
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Håkan Larsson
–––
Stephan Tolstoy §§ 1—7c
Fredrik Olovsson §§ 1—7c
Lena Sommestad tjänstgörande §§ 7c—8
–––
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Gustaf Adlercreutz § 7d—e
Sophie Degenne § 7a—b
Per Håkansson
Leif Jacobsson § 5
Christian Johansson § 7a—b
Eva Julin §§ 1—4
Per Mattsson § 7a—b
Patrick Nimander § 7a—b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Pär Torstensson § 7d
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2008 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att riksdagen beslutat entlediga fullmäktigesuppleanterna Barbro Holmberg (från den 13 februari 2008) och Catharina Elmsäter-Svärd (från den 4 mars 2008). Riksdagen har vidare utsett Pär Nuder till ny suppleant efter Barbro Holmberg (från den 14 februari 2008), protokollsbilaga A.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i Riksrevisionens revisionsrapport till direktionen, protokollsbilaga B.
§ 5. Utökat uppdrag till Gruppen för minnesmynt
Leif Jacobsson, stabsavdelningen, redogjorde för förslag till utökat uppdrag till Gruppen för minnesmynt, protokollsbilaga C. Förslaget innebär även att gruppen byter namn till Beredningsgruppen för utformning av sedlar och mynt.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 6. Fullmäktiges kontrollfunktion
Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i en PM om fullmäktiges kontrollfunktion.
Ärendet bordlades.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Christian Johansson och Patrick Nimander, avdelningen för kapitalförvaltning, samt Per Mattsson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om årsrapporten avseende kapitalförvaltningen 2007.
b) Christian Johansson informerade om direktionens beslut den 13 mars 2008 att ge organisationen i uppdrag att utreda frågan om Riksbankens finansiella tillgångar.
c) Förste vice riksbankschefen Irma Rosenberg informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport 2008:1. Hon informerade även från direktionens sammanträde den 12 februari då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 4,25 procent.
Riksbankschefen Stefan Ingves kommenterade uppmärksamheten kring Riksbankens kommunikationsstrategi efter beslutet den 12 februari.
d) Pär Torstensson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om direktionens yttrande över remiss angående Finansinspektionens rapport Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter.
e) Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, informerade om direktionens yttrande över remiss angående departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1—2.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid pennan
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
