Protokoll från direktionens sammanträde 25 juni 2013
Närvarande
Kerstin af Jochnick, ordförande
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
–––
Anna Abrahamson Wilbe (§ 8)
Malin Alpen (§§ 7-8)
Hanna Armelius (§§ 1-4)
Patrick Bailey (§ 9e)
Claes Berg (§§ 1-4)
Pether Burvall (§§ 9c-d)
Eva Cory
Charlotta Edler (§§ 1-5)
Susanna Engdahl (§§ 1-3)
Mattias Erlandsson (§§ 1-4)
Eric Frieberg
Susanna Grufman (§ 8)
Gabriela Guibourg (§ 9f)
Kerstin Hallsten (§§ 1-9f)
Marie Hesselman (§§ 1-4)
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Leif Jacobsson (§ 9b)
Tor Johansson (§§ 1-3)
Eva Julin
David Kjellberg (§§ 1-4)
Karolina Laurentz (§ 9b)
Thomas Lundin (§ 9a)
Jenny Mannent (§ 7)
Marianne Nessén (§§ 1-4)
Christian Nilsson (§ 9f)
Anders Nordlander (§§ 9c-d)
Christina Nyman (§§ 1-4)
Tommy Persson
Agneta Rönström ( §§ 9a-b)
Maria Sjödin (§§ 1-4)
Ulf Söderström (§§ 1-4)
Veronica Wahlberg (§§ 1-3)
Fredrik Wallin (§§ 1-3)
Christina Wejshammar (§§ 9a-b)
David Vestin (§§ 1-4)
Jakob Winstrand (§§ 1-4)
Staffan Viotti (§§ 1-8)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Veronica Wahlberg, avdelningen för penningpolitik, och Tor Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
§4. Makroekonomisk prognos
Mattias Erlandsson och Christina Nyman, båda avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.
§5. Statistikärende
Eric Frieberg, stabsavdelningen, framlade förslag om statistik rörande hushållssektorn, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Riksbankens kapitalandel i Europeiska centralbanken
Eric Frieberg framlade förslag om kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska centralbanken (ECB), protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§7. Konsultation från EU-kommissionen, ESFS
Fördes särskilt protokoll.
§8. Tillsynskollegium
Anna Abrahamson Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag om tillsynskollegium för Nasdaq OMX Clearing AB, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§9. Rapporter
a) Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, informerade om projekt Broby.
b) Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, båda administrativa avdelningen, samt Karolina Laurentz, stabsavdelningen, lämnade en statusuppdatering för arbetet med utbytet av sedlar och mynt.
c) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för första tertialet 2013, protokollsbilaga D.
d) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för intern styrning och kontroll i Riksbanken.
e) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i internrevisionsavdelningens uppföljning för första tertialet 2013.
f) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, anmälde riksdagsskrivelse 2012/13:257 angående riksdagens beslut om Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU24 om Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012.
g) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
h) Eva Julin informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 4-18 juni 2013, protokollsbilaga E.
§10. Ärenden till fullmäktige
Följande ärende avses anmälas till fullmäktige;
- Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna (marknadsdragning)
- Statistikärende
- Riksbankens kapitalandel i Europeiska centralbanken
- Sedel- och myntutbytet, statusrapport
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
- Intern styrning och kontroll, statusrapport
- Internrevisionsavdelningens rapport tertial 1
- Riksdagsskrivelse: Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012 (2012/13:FIU 24)
§11. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Kerstin af Jochnick Karolina Ekholm
