Protokoll från direktionens sammanträde 6 februari 2012

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande

Kerstin af Jochnick

Karolina Ekholm

Per Jansson

Lars Svensson

Barbro Wickman-Parak

     –––

Sigvard Ahlzén (§§ 1-5)

Kai Barvèll

Claes Berg

Pether Burvall (§ 6b)

Eva Cory

Hans Dellmo (§§ 1-4)

Charlotta Edler (§§ 1-4)

Magnus Eklund (§ 6b)

Heidi Elmér (§§ 1-4)

Eric Frieberg

Kerstin Haglund

Johanna Jeansson (§§ 1-4)

Maria Johansson (§§ 6c-d)

Josefine Ljung (§§ 6c-d)

Tomas Lundberg (§§ 4-8)

Marianne Nessén (§§ 1-4)

Dan Nyberg (§§ 1-4)

Christina Nyman (§§ 1-4)

Tommy Persson

Göran Robertsson (§§ 6c-d)

Ulf Söderström (§§ 1-4)

Magnus Vesterlund (§§ 6c-d)

David Vestin (§§ 1-4)

Staffan Viotti (§§ 1-6b)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 31 januari justerats.

§4. Makroekonomisk prognos

Marianne Nessén, chefen för den penningpolitiska avdelningen, samt Christina Nyman, Heidi Elmér, Dan Nyberg och Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.

§5. Riksbankens IT-verksamhet

Fördes särskilt protokoll.

§6. Rapporter

a) Kai Barvèll informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 2 februari 2012, protokollsbilaga A.

b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplan och budget per den 31 december 2011, protokollsbilaga B.

c) Göran Robertsson, biträdande chef för avdelningen för kapitalförvaltning och Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.

d) Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, och Josefine Ljung, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 31 december 2011, se särskilt protokoll.

e) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Special Governors' Meeting (SGM) i Hong Kong den 4-5 februari 2012.

§7. Ärenden till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.

• Verksamhetsuppföljning 2011
• Kapitalförvaltning 2011
• Riskrapport 2011

§8. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves                                                                  Karolina Ekholm