Protokoll från direktionens sammanträde den 27 januari

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg 
     –––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4 e, 4 h-11)
     –––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Carl Johan Belfrage (§ 4 c)
Claes Berg (§§ 1-5)
Sophie Degenne (§ 4 b)
Eric Frieberg (§ 5)
Henrik Gardholm (§ 5)
Joanna Gerwin (§ 5)
Kerstin Hallsten (§§ 1-4 a)
Jesper Hansson (§§ 1-4 a)
Jesper Johansson (§§ 1-4 a)
Elisabeth Hopkins (§§ 1-4 a)
Eva Julin (§§ 4 c-7)
Magnus Karlsson (§§ 1-4 a)
Pernilla Meyersson
Hans Ohlson (§ 4 b)
Åsa Sydén
Sara Tägtström (§§ 1- 4 a)
Ylva Hedén Westerdahl (§§ 1-4 a)
Mats Wallinder (§ 4 b)
Christina Wejshammar (§ 8)
David Vestin (§§ 1-4 a)
Anders Vredin (§§ 1- 4 a)

§ 1.  Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2.  Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3.  Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 3, 8, 15 och 16 december 2008 justerats.

§ 4.  Rapporter

a) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, redogjorde för inflationsprognos.

b) Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Carl-Johan Belfrage, avdelningen för penningpolitik, för innehållet i remissen angående Långtidsutredningen 2008.

d) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 18 december 2008.

e) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements den 12 januari 2009.

f) Lars Svensson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 13 januari 2009.

g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 12 januari 2009.

h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid en telefonkonferens med ECBs International Relations Committee (IRC) den 26 januari 2009.

§ 5.  Riksbankens årsredovisning för år 2008

Anmäldes och bordlades Riksbankens årsredovisning för år 2008.

§ 6.  Ändring i Riksbankens instruktion och dess bilaga

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till ändring i Riksbankens instruktion och dess bilaga, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7.  Tillsättning av tjänst

Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Eva Julin, förslag till tillsättning av tjänst som chefsjurist, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8.  Inlösen av sedlar och mynt

Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, framlade förslag till inlösen av sedlar och mynt, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9.  Direktionens möteskalender m.m. för hösten 2009

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens sammanträden samt för publicering av penningpolitisk rapport och rapport om finansiell stabilitet hösten 2009, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10.  Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 30 januari 2009:

• Riksbankens årsredovisning 2008,
  
• Ändring av Riksbankens instruktion,
  
• Inlösen av sedlar och mynt,
  
• Direktionens möteskalender,
  
• Riba.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11.  Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves                                             Lars E.O. Svensson