Protokoll från direktionens sammanträde den 20 maj

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg (§§ 1-8)
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
     –––

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Sophie Degenne (§ 4 d-e)
Bul Ekici (§§ 1-4 a)
Johanna Fager Wettergren (§ 5)
Eric Frieberg (§ 8)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 9)
Christian Johansson (§ 4 d)
Martin W. Johansson (§ 5)
Eva Julin (§ 4 c)
Per Mattsson (§ 4 d)
Pernilla Meyersson (§§ 1-8)
Johan Moeschlin (§ 4 d)
Johan Molin (§ 4 c)
Jonas Niemeyer (§ 4 c)
Patrick Nimander (§ 4 d)
Mattias Persson (§ 5)
Britta von Schoultz (§§ 1-5)
Jan Schüllerqvist (§ 4 d-e)
Annika Svensson (§ 5)
Per Torstensson (§ 4 c)
Maria Wahl (§§ 6-7)
Christina Wejshammar (§§ 8-9)
Staffan Viotti (§§ 4 d-5) 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 7 maj samt det allmänna protokollet från den 13 maj och de allmänna och särskilda protokollen från den 15 maj 2008 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Bul Ekici, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 13 maj 2008, protokollsbilaga A.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Pär Torstensson och Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i Finansinspektionens remisser Ändring i Finansinspektionens föreskrifter 2007:3 och Ett principbaserat förhållningssätt – syftet i fokus.

d) Tertialrapport 2008:1 avseende den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.

e) Jan Schüllerqvist, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

§ 5. Finansiell stabilitet 2008:1

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Mångfaldspolicy för Riksbanken

Maria Wahl, administrativa avdelningen, framlade förslag till mångfaldspolicy för Riksbanken, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Handlingsplan för mångfald 2008-2009

Maria Wahl framlade förslag till handlingsplan för mångfald 2008-2009, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8. Inlösen av sedlar och mynt

Bordlades ärende om inlösen av sedlar och mynt.

§ 9. Plan för översyn av sedel- och myntserien

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag till plan för översyn av sedel- och myntserien, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10. Policy för krisberedskap och kontinuitetsplanering

Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till policy för krisberedskap och kontinuitetsplanering, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 13 juni 2008:

• Finansiell stabilitet 2008:1,
  
• Handlingsplan för mångfald 2008-2009,
  
• Plan för översyn av sedel- och myntserien,
  
• RIX,
  
• Tertialrapport om den finansiella tillgångsförvaltningen,
  
• Swapavtal med Sedlabanki Íslands

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves                                     Irma Rosenberg